本公司第二届董事会第二次会议于1997年4月22日在物贸大厦会议室召开， 会 议审议通过了如下议项：

    一、1996年年度报告摘要；

    二、1996年董事会工作报告；

    三、1996年度财务决算报告及1997年度财务预算报告；

    四、1996年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    1996年度实现净利润11035261.26元，提取10%法定公积金1103526.13元；提取 5%法定公益金551763.06元；加上上年未分配利润7916343.32元， 累计可分配利润 17296315.39元。董事会建议：暂不分配，结转下年度。 资本公积金转增股本预案 为：截至1996年底，公司资本公积金为119337361.26元，拟提20885975元按10:1的 比例转增股本，转增后，资本公积金余额为98451386.26元。

    五、聘任尤谊先生、董锡明先生、伍贻忠先生为公司副总经理；聘任王孝文先 生为公司财务负责人（简历附后）。

    六、召开1996年度股东大会有关事宜：

    1、会议时间：1997年5月24日下午1:30

    2、会议地点：上海市中山北路2550号四楼上海物贸大厦云集堂

    3、会议议程：

    （1）审议董事会工作报告；

    （2）审议监事会工作报告；

    （3）审议1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    （4）审议1996年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    （5）其他事项。

    4、出席对象：

    （1）本公司国家股股东、法人股股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）截至1997年5月5日收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司A股股东；以及1997年5月8日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司B股股东 （B股最后交易日为5月5日）；

    （4）因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表人出席。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：出席会议者凭本人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托 代理人持授权委托书、个人身份证、委托人股东帐户进行登记；法人股东持单位证 明、法人授权委托书、股东帐户卡进行登记。异地股东可用电话、信函或传真方式 登记。

    （2）登记地点：上海市中山北路2550号底层大堂

    （3）登记时间：1997年5月12日至13日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）

    6、其它事项

    （1）会期预定半天，与会者交通费、食宿费自理；

    （2）联系人：蔡嘉德、王慧君

    （3）联系电话：021-62570000-8521

    传真：021-62572959

    王孝文先生简历

    王孝文，1952年6月11日出生，汉族，文化程度大专，会计师。 曾任上海第二 汽车底盘厂救护车分厂财务组长，上海第二汽车底盘厂审计员，上海汇众汽车制造 公司三产管理部财务主管，上海物资贸易中心股份有限公司浦东汽销公司主办财会、 财务部主任、副经理，现任上海物资贸易中心股份有限公司财务部负责人。