本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司定于2006年6月29日召开2005年年度股东大会,有关公告详见2006年5月27日《上海证券报》、《香港商报》(编号：临2006－008)。

    根据新修订实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会关于印发《上市公司章程指引》(2006年修订)的通知、关于发布《上市公司股东大会规则》的通知等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)有关上市公司关联交易的规定,2006年6月5日,百联集团有限公司(持有本公司55.55％的股份)向本公司董事会提交了《关于增加上海物资贸易股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》,要求在公司2005年年度股东大会上增加以下八项议案：

    一、关于修改公司章程的议案；

    二、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    三、关于修改公司董事会议事规则的议案；

    四、关于修改公司监事会议事规则的议案；

    五、关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案；

    六、关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案；

    七、关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案；

    八、关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案。

    上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及本公司同时见报的有关公告(编号：临2006－009、010、012、013)。

    本次股东大会其他事项不变。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月7日