本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司临时董事会会议于2006年5月26日通过传真方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。同意9名，不同意0名，弃权0名。

    现将具体内容通知如下：

    重要内容提示

    ● 会议召开时间：2006年6月29日（周四）下午13：00

    ●会议召开地点：上海市中山北路2550号物贸大厦四楼

    ●会议方式：以现场会议形式召开

    ●重大提案：

    1. 公司2005年年度董事会工作报告

    2. 公司2005年年度监事会工作报告

    3. 公司2005年年度报告及摘要

    一、会议召开基本情况

    本公司董事会定于2006年6月29日（周四 ）下午13：00在上海市中山北路2550号物贸大厦四楼会议室，以现场会议形式召开本公司2005年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、 公司2005年年度董事会工作报告

    2、 公司2005年年度监事会工作报告

    3、 公司2005年度财务决算、2006年度财务预算报告

    4、公司2005年年度利润分配预案

    5、公司2005年年度报告及摘要

    6、关于本公司2006年度银行融资授信额度的议案

    7、关于本公司2006年度对控股子公司融资担保的议案

    8、关于本公司控股子公司（持股75％）上海森大木业有限公司搬迁项目的议案

    9、关于聘任公司会计师事务所的议案

    10、关于修订公司章程部分条款的议案

    以上提案详见本公司2005年10月27日、2006年4月11日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的公告（编号：临2005－020、临2006－005）及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年6月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月20日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月15日）。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记办法

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书（格式附后，可自制）；

    法人股东持营业执照复印件，法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。

    以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料，于2006年6月22日上午9：30～11：30，下午1：00～4：00到上海市南苏州路325号一楼办理出席会议有关手续。异地股东也可以采用信函、传真方式办理登记。

    五、其它事项

    1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

    2、会议联系方式：

    公司办公地址：上海市南苏州路325号

    邮编：200002

    联系电话：（021）63231818—4021

    传真：（021）63292367

    联系人：金先生、徐小姐

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月27日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席上海物资贸易股份有限公司2005年年度股东大会，并全权代表行使表决权。

    委托人签名： 委托人持股数：

    委托人身份证号： 委托权限：

    委托日期：

    受托人签名： 受托人身份证号：