上海物资贸易中心股份有限公司临时股东大会(通讯方式)于1996年12月31日 在上海物贸大厦会议室举行。12月10日至12月29日为选票有效期。
    关于公司第二届董事会成员、第二届监事会成员的表决,共收到选票36张,代 表股份数14084.785万股,占公司股份总额67.44%,其中同意票31张, 代表股份数 14035.285万股,占投票股份数的99.65%。 符合本公司章程和中华人民共和国公司 法等有关法律法规的规定,临时股东大会决议有效。
    会议表决通过以下决议:
    一、选举产生公司第二届董事会成员
    朱明连 朱宁宁 王建明 申坤兴 于德政
    尤 谊 董锡明 伍贻忠 李 新 张光伟
    二、选举产生公司第二届监事会成员
    熊心光 陆伯衡 刘莉平 梁友超 王兴文 袁劲梅 杨相柏
    本次会议经上海市普陀区公证处公证为有效。
    
上海物资贸易中心股份有限公司    一九九七年一月二日