上海物资贸易中心股份有限公司临时股东大会（通讯方式）于1996年12月31日 在上海物贸大厦会议室举行。12月10日至12月29日为选票有效期。

    关于公司第二届董事会成员、第二届监事会成员的表决，共收到选票36张，代 表股份数14084.785万股，占公司股份总额67.44%，其中同意票31张， 代表股份数 14035.285万股，占投票股份数的99.65%。 符合本公司章程和中华人民共和国公司 法等有关法律法规的规定，临时股东大会决议有效。

    会议表决通过以下决议：

    一、选举产生公司第二届董事会成员

    朱明连 朱宁宁 王建明 申坤兴 于德政

    尤 谊 董锡明 伍贻忠 李 新 张光伟

    二、选举产生公司第二届监事会成员

    熊心光 陆伯衡 刘莉平 梁友超 王兴文 袁劲梅 杨相柏

    本次会议经上海市普陀区公证处公证为有效。