公司第四届监事会第十二次会议于2006年4月7日下午召开,应到监事4名,实际到会监事4名,会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

    会议审议了公司第四届董事会第十二次会议关于"2005年度财务决算、2006年财务预算报告；2005年度利润分配预案；2005年年度报告及摘要；2006年银行融资授信额度的议案；修改《公司章程》部分条款的议案"及其他各项议案,认为公司董事会审议通过各项议案的程序,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    与会监事以举手表决的方式,4票同意、0票弃权、0票反对,通过了本监事会决议。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月11日