上海物资贸易股份有限公司(以下称公司)四届十次董事会于2005年10月22日在公司会议室举行,应出席董事9人,实际出席董事7人,公司董事吕勇明、浦静波、秦青林、陈伟宝、周振华、刘杰、吴梅琴出席会议；徐波、吴建华因公出差未出席会议。公司监事蒋乾浩、吴继康、俞惠林、黄志荣；公司董事会秘书蔡嘉德、保荐人车达飞 、项目经理汪音,法律顾问林琳列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长吕勇明先生主持,会议以举手表决的方式一致通过：

    1.关于受托办理公司股权分置改革事宜的议案：公司董事会接受百联集团有限公司委托,办理公司股权分置改革事宜。

    2.关于受托代为召集公司A股市场相关股东会议的议案：公司董事会接受百联集团有限公司委托代为召集A股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案,会议定于2005年12月2日(星期五),网络投票于2005年11月30日至2005年12月2日。

    3.关于受托办理征集投票事宜的议案：公司董事会接受百联集团有限公司委托,负责办理A股市场相关股东会议征集投票事宜。

    特此公告

    上海物资贸易股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十四日