本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第九次会议于２００５年８月２６日下午在本公司会议室举行，应到会董事９名，实际到会董事９名。会议由公司董事长主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

    一、 公司２００５年半年度报告全文及摘要

    二、 关于调整对控股子公司向银行借款担保额度的议案

     被担保单位                     原担保额度                        现担保额度
     (公司子公司)  借款银行         (人民币万元)       借款银行       (人民币万元)    担保期限
     上海利徳木业  中信实业银行虹   5000               中信实业银行   4000            担保期限
原   有限公司      桥支行                          现  虹桥支行                       为一年，
担   (持股87.86%)  交行青浦支行     5000           担  交行青浦支行   5000            2005 年
保                 其它银行         5000           保  上海银行延安   6000            年度股东
                                                       支行                           大会召开
     上海燃料浦东  工行市分行营业   5000               工行市分行营   5000            前。
     有限责任公司  部                                  业部
     (持股100%)                                        建行四支行     225
     其他控股子公                                      其它银行       2000
     司
                   合计             20000              合计           22225

    上述担保实际发生额将按照中国证监会５６号文件精神执行。

    三、关于公司２００５年度向银行信用或保证借款结构调整的议案

    在总借款额度不变的情况下，本公司对借款银行结构作调整，具体情况如下：

银行                           原计划       修改后计划
上海银行延安支行               4000万元     2000万元
兴业银行上海分行黄浦支行       3500万元     3500万元
中信实业银行虹桥支行           5000万元     5000万元
招商银行南西支行               9000万元     11000万元
工商银行上海市分行营业部       920万元      920万元
合计                           22420万元    22420万元

    四、关于组建上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司的议案

    为实现本公司重组时对中国证监会的承诺，突出主营业务，构建企业核心竞争力，以及避免同业竞争，对公司原有的有色金属业务进行重新整合，以增加公司本部的主营业务收入、现金流量。

    分公司的基本情况：

    １、分公司名称：上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司。

    ２、公司性质：分公司，非独立法人单位。

    ３、办公场所：上海市中山北路２５５０号四楼Ｂ座１区。

    ４、经营范围：有色金属材料的销售，及相关业务的咨询服务。

    五、关于组建上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（本公司出资１００万元人民币，持有１００％股权）的议案

    以上五项议案表决结果均为同意９人，不同意０人，弃权０人。

    特此公告。