本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第八次会议于2005年6月28日下午在上海物贸大厦会议室举行,应到会董事9名,实际到会董事8名。董事徐波先生因公出国未出席会议,书面委托董事浦静波先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

    一、关于因资产重组,李书鸿先生本人提出辞去公司副总经理的议案；

    二、关于因资产重组,李伟先生本人提出辞去公司副总经理的议案；

    三、关于因资产重组,李金康先生本人提出辞去公司副总经理的议案；

    四、关于因资产重组,黄静哲先生本人提出辞去公司总经理的议案；

    五、关于因资产重组,秦青林先生本人提出辞去公司副董事长的议案；

    六、关于因资产重组,陈伟宝先生本人提出辞去公司董事长的议案；

    七、一致同意推举吕勇明董事为公司董事长；

    八、一致同意推举吴建华董事为公司副董事长；

    九、关于根据董事长吕勇明提名,聘任吴建华先生为公司总经理的议案；

    十、关于根据总经理吴建华提名,聘任秦青林先生为公司副总经理的议案；

    十一、 关于根据总经理吴建华提名,聘任朱德平先生为公司副总经理的议案(简历附后)；

    十二、 关于根据总经理吴建华提名,聘任杨慈芳女士为公司副总经理的议案(简历附后)；

    十三、 关于根据总经理吴建华提名,聘任李伟先生为公司财务总监的议案；

    十四、 关于公司内部管理机构设置的议案。

    以上14项议案表决结果均为同意9人,不同意0人,弃权0人。

    吕勇明董事长、吴建华副董事长、秦青林副总经理、李伟财务总监的简历已公告,详见本公司于2005年6月10日、2004年5月29日、2004年6月30日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告(编号：临2005-006、临2004-006、临2004-013)。

    特此公告。

    附：朱德平先生简历

    朱德平,男,1954年4月出生,汉族,中共党员,大专,经济师、律师,现任百联集团有限公司生产资料事业部副总经理。

    曾任上海市木材总公司办公室副主任、党委副书记、副总经理；上海物资(集团)总公司发展部副经理、审计室副主任；市场处副处长；法律顾问；法律顾问室主任；资产部部长。

    杨慈芳女士简历

    杨慈芳,女,1955年1月出生,汉族,中共党员,在职研究生,高级经济师,现任百联集团生产资料事业部副总经理。

    曾任上海市机电设备总公司企管审计科副科长；上海市机电设备总公司外经贸处副处长、处长；上海物资(集团)总公司国际部副经理、商务部副部长；上海物资集团进出口公司党支部书记、总经理。