上海物资贸易中心股份有限公司第一届董事会第十三次会议,决定将于1996 年 12月31日下午二时在上海物贸大厦会议室召开临时股东大会（通讯方式）。

    （一）会议内容

    1、选举产生本公司第二届董事会成员（候选人名单附后）；

    2、选举产生本公司第二届监事会成员（候选人名单附后）；

    （二）参加对象

    1、1996年12月10 日下午收市以后在上海证券中央登记结算公司登记结算公司 在册的本公司股东。因故不能参加者,可委托他人代理。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （三）凡参加通讯会议的股东,请于1996年12月29日前将表决票邮寄（以邮戳为 准）或传真至本公司临时股东大会秘书处,并请注明“股东大会表决”字样。 本次 股东大会将由上海市普陀区公证处公证。

    　 （四）临时股东大会秘书处

    通讯地址:中国上海市中山北路2550号518室本公司临时股东大会秘书处

    邮编:200063

    电话:021-6257000×8518、8568

    传真:021-62572563　62572959

    （五）第二届董事会董事候选人名单、简历

    1、朱明连（上届连任）

    2、朱宁宁（上届连任）

    3、王建明（上届连任）

    4、申坤兴:男,1944年生,文化程度:大专毕业,中共党员,经济师。 现任上海金 属交易所副总裁,党委副书记。并兼任上海教育基金会理事。

    5、于德政:男,1946年生,文化程度:大专毕业,中共党员,高级经济师,现任上海 市木材总公司总经理。

    6、尤谊（上届连任）

    7、董锡明（上届连任）

    8、伍贻忠（上届连任）

    9、李新（上届连任）

    10、张光伟:男,1955年生,文化程度:大专毕业,中共党员,助理经济师, 现任上 海物资贸易中心股份有限公司物贸大厦副总经理（主持大厦工作）。

    （六）第二届监事会监事候选人名单、简历

    11、熊心光:男,1943年生,文化程度:大专毕业,中共党员,高级政工师, 现任上 海物资（集团）总公司党委副书记、监事会副主任。

    12、陆伯衡（上届连任）

    13、刘莉平:女,1960年生,文化程度:大专毕业,中共党员,会计师, 现任上海物 资（集团）总公司财务部副部经理。

    14、梁友超:男,1958年生,文化程度:大专毕业,中共党员,会计师, 现任上海物 资（集团）总公司发展部副总经理兼审计室副主任。

    15、王兴文:男,1943年生,文化程度:相当大专,中共党员,经济师、政工师, 现 任上海物资贸易中心股份有限公司监审室主任。

    16、袁劲梅:女,1955年生,文化程度:大专毕业,中共党员,政工师, 现任上海物 资贸易中心股份有限公司工会副主席。

    17、杨相柏:男,1948年生,文化程度:相当大专,中共党员,政工师, 现任上海物 资贸易中心股份有限公司组织处处长。

    （七）在新一届董事会和监事会选出之前, 由本届董事会和监事会继续履行职 责。

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    一九九六年十一月二十九日