本公司第四届监事会第四次会议于2004年12月29日在物贸大厦会议室召开,应到会监事5名,实际到会监事5名,会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    监事会在列席了公司四届四次董事会审议“资产置换暨关联交易”议案并查阅了相关材料后,认为此次关联交易遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；担任该项关联交易的评估机构具备证券业务资格,评估程序合法,评估结论合理,交易定价客观公允；董事会对上述关联交易的表决程序合法,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。

    监事会对本次董事会审议通过的其他议案,认为其符合有关法律法规,程序合法。

    与会监事以举手表决的方式通过了本监事会决议。

    5票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告。