本公司临时董事会会议于2004年8月19日以传真方式举行，会议由公司董事长陈伟宝先生主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：

    关于本公司出资2320万元人民币对上海利德木业有限公司（以下简称“利德木业”）实施增资扩股的议案。

    增资前利德木业股权结构如下：

    名称                           股本金额（万元）   所占比例
    上海物资贸易中心股份有限公司               2073     77.35%
    上海青浦繁荣工贸公司                         20      0.75%
    上海申能房地产有限公司                      180      6.72%
    自然人持股                                   98      3.65%
    职工持股会                                  309     11.53%
    合计                                       2680       100%

    增资后利德木业股权结构为：

    名称                           股本金额（万元）   所占比例
    上海物资贸易中心股份有限公司               4393     87.86%
    上海青浦繁荣工贸公司                         20      0.40%
    上海申能房地产有限公司                      180      3.60%
    自然人持股                                   98      1.96%
    职工持股会                                  309      6.18%
    合计                                       5000       100%

    利德木业2004年1-7月份主营业务收入9,068万元，占上年全年的101.45％；利润总额555.11万元，占上年全年的200.70％（以上数据未经审计），呈良好发展态势。

    特此公告。