上海物资贸易中心股份有限公司第五次股东大会（1995年年会）于1996年5 月 31日在公司本部上海物贸大厦举行。出席会议的股东代表148人，代表股权数14847. 127万股，占公司总股本71.08%，符合《公司法》与公司章程规定的比例。 经大会 审议批准，表决通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司1995年度董事会工作报告》

    1995年度主营业务收入9.43亿元，比上年下降5.1%，净利润完成960万元， 比 上年下降70%。

    2、审议通过了《公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》

    3、审议通过了《公司1995年度利润分配方案》

    公司一九九五年税后净利润，按中国会计准则核算为人民币9605682.80元，按 国际会计准则核算为人民币4282000元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及公司章程的有关规定，决定提取10%法定盈余公积金和 10% 法定公益金合计 1921136.56元，加上年初未分配利润231797.08元， 可用于股东分红的利润为人民 币7916343.32元。

    根据孰低原则，并结合公司盈利实际情况，可用于股东分红利润人民币7916343 .32元，结转下年度。

    4、审议通过了《公司1995年度监事会工作报告》

    5、审议通过了关于增补公司董事的议案。

    会议决定增补朱宁宁先生、尤谊先生为本公司董事（简历附后）

    6、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市普陀区公证处公证员沈宗仁 先生、周玉芳女士公证，决议有效，特此公告。

    附：朱宁宁先生简历

    朱宁宁，男，1953年生，大学本科文化程度，中共党员。曾任上海市机电设备 供应公司党委副书记，上海市农业机械总公司总经理。1996年3 月起被聘任为本公 司总经理。

    1994年被评为全国内贸系统劳动模范。

    尤谊先生简历

    尤谊，男，1957年生，大专文化程度，中共党员。曾任上海市机电产品贸易中 心副经理，上海市农用物资贸易中心经理，上海市农业机械总公司副总经理。1996 年3月起被聘任为本公司副总经理。

    1992年被评为上海市物资局最佳经营组织者。