本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海物资贸易中心股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月29日在上海物贸大厦会议室召开。应到董事9名,实到董事9名。公司5名监事列席了会议。会议首先推选陈伟宝董事主持。会议审议并以举手表决方式通过了以下议题：

    一、一致推举陈伟宝董事为公司第四届董事会董事长；

    二、一致推举秦青林董事为公司第四届董事会副董事长；

    三、根据董事会提名,聘任黄静哲先生为公司总经理；

    四、根据总经理的提名,聘任李金康先生、李伟先生、李书鸿先生为公司副总经理。

    以上公司高级管理人员简历详见附件。

    五、根据总经理提名,聘任赵洪先生为公司财务部经理；

    六、根据董事长提名,聘任蔡嘉德先生为公司董事会秘书(简历详见附件),聘任徐玮小姐为公司董事会证券事务代表。

    特此公告

    

上海物资贸易中心股份有限公司董事会

    2004年6月30日

    黄静哲先生简历

    黄静哲男汉族1962年8月出生中共党员大专学历经济师现任上海物资贸易中心股份有限公司总经理

    简历：

    1983.08-1985.06上海市化轻总公司技术室检验员

    1985.06-1990.05上海市化轻总公司团委副书记、团委书记

    1990.05-1993.11上海市化轻总公司技术经济发展公司党支部书记、副经理

    1993.11-1995.06上海市化轻总公司塑料公司副经理

    1995.06-1996.12上海市化轻总公司经贸分公司副经理

    1996.12-1999.06上海市化轻总公司总经理助理

    1999.06-2000.01上海市化轻总公司副总经理

    2000.01-2003.11上海市化轻总公司总经理(2002.09起兼任上海晶通化学品公司董事长)

    2003.11-至今上海物资贸易中心股份有限公司总经理

    李金康先生简历

    李金康男汉族1947年3月出生中共党员大学学历高级经济师

    简历：1968.9-1989.5上海人民电机厂工人、动力科副科长、科长

    1989.5-1990.9上海人民电机厂一分厂厂长

    1990.9-1992.2上海人民电机厂三车间主任

    1992.2-1994.2上海物资贸易中心股份有限公司工程设备部干部、经理

    1994.2-1996.12上海物贸大厦有限公司副总经理兼工程设备部经理支部书记

    1996.12-1997.4上海物贸大厦有限公司总支书记、副总经理

    1997.4-1998.8上海物资贸易中心股份有限公司酒店物业部副部长兼物贸大厦总支书记、副总经理

    1998.8-至今上海物资贸易中心股份有限公司副总经理

    李伟先生简历

    李伟男汉族1966年3月出生大学学历会计师

    简历：1985.07-1993.07上海食品工业研究所财务科科员、副科长

    1993.07-2000.12上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理

    2000.12-2001.05中荣国际化学品有限公司财务总监

    2001.05-2003.11上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理

    2003.11-至今上海物资贸易中心股份有限公司副总经理

    李书鸿先生简历

    李书鸿男汉族1969年3月出生中共党员研究生学历

    简历：1989.08-1990.11上海市化工轻工总公司储运公司业务员

    1990.11-1992.11上海市化工轻工总公司储运公司人保科干事

    1992.11-1995.11上海市化工轻工总公司团委干事

    1995.11-2000.04上海市化工轻工总公司党委秘书、团委书记

    2000.04-2001.12上海市化工轻工总公司一公司党支部书记兼副经理、工会主席、总公司工会副主席

    2001.12-2003.02上海物资(集团)总公司团委书记

    2003.02-2003.11上海物资(集团)总公司团委书记、党委组织员

    2003.11-至今上海物资贸易中心股份有限公司副总经理

    蔡嘉德先生简历

    蔡嘉德男汉族1956年4月出生中共党员研究生学历高级经济师

    简历：1975.12-1980.9上无十八厂工人

    1980.9-1984.7上海财经大学学生

    1984.7-1987.12上海市物资局计划处干部

    1987.12-1993.2上海物资贸易中心股份有限公司干部

    1993.2-1993.11上海物资贸易中心南光国际贸易有限公司干部

    1993.11-1996.1上海物资贸易中心股份有限公司办公室干部、副主任

    1996.1-至今上海物资贸易中心股份有限公司董事会秘书(2002年起兼任上海物资贸易中心股份有限公司办公室主任)