本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年6月29日下午1：00

    ●会议召开地点：上海市中山北路2550号物贸大厦四楼会议室

    ●重大提案

    1、公司2003年年度董事会工作报告

    2、公司2003年年度监事会工作报告

    3、公司2003年年度利润分配预案

    4、公司董事会换届选举的议案(逐人表决)

    5、公司监事会换届选举的议案(逐人表决)

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会定于2004年6月29日下午1：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)四楼会议室召开本公司2003年年度股东大会,现将有关事宜通知如下。

    二、会议审议事项

    1、公司2003年年度董事会工作报告

    2、公司2003年年度监事会工作报告

    3、公司2003年度财务决算、2004年度财务预算报告

    4、公司2003年年度利润分配预案

    5、公司董事会换届选举的议案(逐人表决)

    6、公司监事会换届选举的议案(逐人表决)

    7、关于续聘公司审计机构的议案

    8、关于公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案

    9、关于公司为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案

    10、关于公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案

    11、关于公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案

    12、关于本公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案

    13、关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案

    以上1-13项议案内容已公告(编号：临2004-002、004、006、007),详见2004年4月20日、5月29日《上海证券报》、《香港商报》,以及上海证券交易所网站(

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    三、会议出席对象

    1、截止2004年6月11日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体

    A股股东及6月16日登记在册的本公司全体 B股股东( B股最后交易日为6月11日)。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记办法

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(格式附后,可自制)；

    法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。

    以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2004年6月22日上午9：00-下午4：00到上海物贸大厦底层大堂(上海市中山北路2550号)办理出席会议有关手续(异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理)。

    五、其它事项

    1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。

    2、根据有关规定,为维护全体股东的利益,本次会议不发放礼品。

    3、联系人：徐小姐

    4、联系电话：(021)62570000-8522、8520

    传真：(021)62572959

    特此公告。

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    董事会

    2004年5月29日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人出席上海物资贸易中心股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代表行使表决权。

    委托人签名：委托人持股数：

    委托人身份证号：委托权限：

    委托日期：

    受托人签名：受托人身份证号：