公司董事会于1996年4月28日召开会议,会议由朱明连董事长主持, 通过以下决 议:

    一、公司1995年度董事会工作报告；1995年度监事会工作报告；1995年年度报 告、报告摘要；1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；1995年度利润分配预 案；关于调整公司部分董事、监事事宜；关于公司部分《章程》修改事宜。

    二、召开第五次股东大会（1995年年会）事项。

    公司董事会决定于1996年5月31日召开第五次股东大会（1995年年会）,现将有 关事项公告如下:

    1、会议地点:上海中山北路2550号物贸大厦四楼云集堂

    会议时间:1996年5月31日下午2:00

    2、会议主要议题:

    （1）审议公司1995年度董事会工作报告；（2）审议公司1995年度监事会工作 报告；（3）审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；（4）审议公司 1995年度利润分配预案；净利润9,605,682.80元,加上年初未分配利润231,797. 08 元,可分配利润为9,837,479.88元,提取法定公积金960,568.28元, 提取法定公益金 960,568.28元,可供股东分配的利润7,916,343.32元。

    董事会决定拟暂不分配,结转至96年度一并分配。

    （5）关于调整公司部分董事、监事事事宜；

    （6）关于修改公司部分《章程》事宜。

    3、出席会议对象:

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡1996年5月10日在上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票 的股东,可出席本次股东大会；

    （3）国家股股东,社会法人股股东。

    4、会议登记手续

    凡符合上述资格的股东,请于1996年5月20日至21日上午8:30-11:00,下午1:00 -4:00,持本人身份证、股东磁卡（如接受委托则须同时持有授权委托书、委托人身 份证及股东磁卡复印件）至上海市中山北路2550号上海物贸大厦底层大堂办理出席 会议手续；亦可传真或函寄上述有效复印件并委托本公司董事会或董事代为行使表 决权。

    5、联系地址:上海市中山北路2550号518室股份制办公室

    电话:（021）62570000-8518

    传真:（021）62572959

    邮编:200063

    6、会议半天,参加会议者食宿及交通费用自理。