本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司临时董事会会议于2003年11月20日在物贸大厦会议室举行,会议由公司董事长陈伟宝先生主持,应到会董事10名,实际到会董事7名,董事晏杰先生、刘莉平女士、孟杨先生分别书面委托董事李新先生、於如福先生、陈伟宝先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：

    1、关于秦青林先生因工作调动,本人提出不再担任公司总经理职务的议案；

    2、关于聘任黄静哲先生为公司总经理的议案(简历见附件1)；

    3、关于根据公司总经理提名,聘任李书鸿先生为公司副总经理的议案(简历见附件2)；

    4、关于根据公司总经理提名,聘任李伟先生为公司副总经理的议案(简历见附件3)；

    5、关于根据总经理提名,聘任赵洪先生为公司财务部经理的议案；

    6、关于本公司出资700万元人民币向上海利德木业有限公司增资扩股的议案；

    (1)有利于本公司从现传统贸易型向贸易加工型转化,提高企业综合盈利能力；将木业作为本公司支柱产业之一做大做强；整合优化现有资产；

    (2)上海利德木业有限公司账面总资产为73,175,577.07元,净资产为21,891,255.08元。经上海东洲资产评估有限公司对其整体资产评估(评估基准日2003年5月31日),上海利德木业有限公司资产总额评估值为69,533,134.16元、净资产评估值为18,223,299.96元。今年1-9月,上海利德木业有限公司完成销售4868万元,净利润144.88万元(未经审计),全年预计可完成净利润250万元以上,销售额和净利润分别比2002年增长52.7%和142%；

    (3)参照价格：考虑到本公司现有持股比例及上海利德木业有限公司目前发展趋势及其他股东的利益,本公司将参照评估值(1822万元),以注册资本为基准进行增资；

    (4)增资概况：上海利德木业有限公司注册资本1980万元,其中本公司占股权比例为34.09%。本公司出资700万元人民币对其增资扩股后,所占股权比例将达到51.30%。

    授权公司经营班子按有关程序具体操作。

    特此公告。

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    董事会

    2003年11月22日

    附件1

    黄静哲先生简历

    黄静哲男汉族1962年8月出生中共党员大专学历经济师

    简历：1983.08-1985.06 上海市化工轻工总公司技术室检验员

    1985.06-1990.05 上海市化工轻工总公司团委副书记、团委书记

    1990.05-1993.11 上海市化工轻工总公司技术经济发展公司党支部书记、副经理

    1993.11-1995.06 上海市化工轻工总公司塑料公司副经理

    1995.06-1996.12 上海市化工轻工总公司经贸分公司副经理

    1996.12-1999.06 上海市化工轻工总公司总经理助理

    1999.06-2000.01 上海市化工轻工总公司副总经理

    2000.01-至今 上海市化工轻工总公司总经理(2002.09起兼任上海晶通化学品有限公司董事长)

    附件2

    李书鸿先生简历

    李书鸿男汉族1969年3月出生中共党员双大专学历

    简历：1989.08-1990.11 上海市化工轻工总公司储运公司业务员

    1990.11-1992.11 上海市化工轻工总公司储运公司人保科干事

    1992.11-1995.11 上海市化工轻工总公司团委干事

    1995.11-2000.04 上海市化工轻工总公司党委秘书、团委书记

    2000.04-2001.12 上海市化工轻工总公司一公司党支部书记兼副经理、工会主席、总公司工会副主席

    2001.12-2003.02 上海物资(集团)总公司团委书记

    2003.02-至今 上海物资(集团)总公司团委书记、党委组织员

    附件3

    李伟先生简历

    李伟男汉族1966年3月出生大学学历会计师

    简历：1985.07-1993.07 上海食品工业研究所财务科科员、副科长

    1993.07-2000.12 上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理

    2000.12-2001.05 中荣国际化学品有限公司财务总监

    2001.05-至今 上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理