本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十二次会议于2003年8月14日在上海物贸大厦会议室举行,会议由公司董事长陈伟宝先生主持,应到会董事10名,实际到会董事8名,董事孟杨、晏杰分别书面委托董事陈伟宝先生、李新先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：

    1、公司2003年半年度报告及摘要

    2、关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币82.38万元购买上海申燃船务有限公司74.85%股权暨关联交易的议案

    同意本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司按评估后价格以现金方式购买上述股权。

    与此关联交易有关联关系的董事回避表决。

    3、关于核定公司2003年度银行借款额度计划的议案

    拟按2001年年度股东大会通过的有关议案的授权范围内同意以上海物贸大厦为抵押物继续向交通银行市西支行借款1.4亿元人民币、向中国工商银行上海市分行营业部借款7140万元人民币。

    同意向农业银行普陀支行续借人民币6500万元,向上海银行外滩支行续借人民币2000万元。

    4、关于修正本公司2003年年度对外担保额度的议案

    本公司原对外担保事项全部已经股东大会审议通过,现因银行方面及经营业务调整的需要,公司董事会在权限范围之内,在不超过原担保额度和原担保期限不变的前提下,对借款银行、担保方式作部分修正,以适应经营业务的需要。修正前后如下表：

    修正前后对外担保对照表 见附表

    5、关于为本公司参股公司(占其总股本34.09%)上海利德木业有限公司向银行借款1000万元人民币担保的议案

    同意本公司为上海利德木业有限公司向中信实业银行虹桥支行贷款1000万元人民币作担保(其中550万元为新增担保),共计担保1000万元人民币。担保期限：2003年8月至2004年8月止。

    上海利德木业有限公司注册资本为1980万元,截至2003年6月30日股权结构如下图：

         上海利德木业有限公司股权结构图
    名称                           所占比例(%)
    上海物资贸易中心股份有限公司         34.09
    北京远通物资公司                     10.00
    上海青浦繁荣工贸公司                  1.01
    上海物资集团房地产有限公司           10.10
    上海申能房地产有限公司                9.09
    自然人持股                           20.10
    职工持股会                           15.61
    合计                                100.00

    经上海东洲资产评估有限公司评估(评估基准日为2003年5月31日)上海利德木业有限公司资产总额评估值为69,533,134.16元、负债评估值为51,309,834.20元、净资产评估值为18,223,299.96元。

    2003年1～6月,上海利德木业有限公司销售收入3531万元,净利润150万元(未经审计)。

    6、关于增设徐玮小姐为董事会证券事务代表的议案

    特此公告。