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    天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月30日下午13点30分在本公司九楼小会议室召开,应到董事6人,实到董事6人,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了选举和聘任事项,形成决议如下:
    1、选举刘树明先生为公司董事长;
    2、经刘树明先生提议,选举李海泉先生为公司副董事长;
    3、聘任李海泉先生为公司总经理;
    4、经李海泉先生提名,董事会聘任侯耀宗先生、晁金彪先生、赵虹女士、张伟先生为公司副总经理;
    5、董事会聘任张立津女士为公司董事会秘书。
    特此公告。
    
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会    2005年5月30日