本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    天津劝业场(集团)股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2005 年4 月20 日下午2:00 在公司九楼小会议室召开,应出席监事五人,实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议:
    一、审议并通过公司2004 年度报告及摘要;
    二、审议并通过公司2004 年度业务工作报告及财务决算报告;
    三、审议并通过公司2004 年度利润分配方案(预案);
    四、审议并通过公司2004 年度监事会工作报告;
    五、审议并通过公司关于修订《监事会议事规则》的报告。
    六、审议并通过公司关于拟以土地出资与南方香江集团有限公司组建“劝业香江国际家居博览中心”的议案。
    特此公告。
天津劝业场(集团)股份有限公司    监事会
    2005 年4 月20 日