本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场(集团)股份有限公司第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年3月15日下午以通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议审议并通过了关于聘任侯耀宗同志为公司副总经理的议案,并决议如下：

    因工作需要,经公司总经理提议,全体董事一致同意聘任侯耀宗同志任公司副总经理。(附：侯耀宗同志简历)

    公司三位独立董事就该事项发表了独立意见,同意侯耀宗任公司副总经理。

    特此公告。

    附件：

    侯耀宗同志简历

    侯耀宗 男 1963年6月出生 中共党员 商业经济专业本科学历,1985年7月参加工作,曾任天津华联商厦业务科科员,天津华联商厦服装商场业务员,天津华联商厦业务科综合业务科员、副科长,天津华联商厦文表商场副经理,天津华联商厦开发部部长,业务发展部部长,天津中原百货集团副总经理。