本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    因退休原因,本公司董事杨连群先生提出辞去所担任的董事职务,董事、董事会秘书王茜女士提出辞去所担任的董事及董事会秘书职务,公司董事会已经接受杨连群先生和王茜女士的辞职申请,按照《公司法》的规定,在公司股东大会批准之前,杨连群先生、王茜女士依然履行董事的职责,直至股东大会批准其辞职请求;按照《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)规定,公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长代行董事会秘书职责,公司信息披露及股权管理等具体事务由公司证券事务代表办理。
    特此公告。
    董事长:
    董事会秘书:
    
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会    2005年1月14日