本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年8月26日在公司九楼小会议室召开。应出席董事八人,实出席董事八人,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议：

    一、审议并通过公司2004年半年度报告及摘要；

    二、审议并通过公司《内部信息披露管理规定》；

    三、审议并通过公司《内部信息披露实施细则》。

    特此公告。