本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    天津劝业场(集团)股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2004年8月26日下午2:00在公司九楼小会议室召开,应出席监事五人,实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议:
    一、审议并通过公司2004年半年度报告及摘要;
    二、审议并通过公司《内部信息披露管理规定》;
    三、审议并通过公司《内部信息披露实施细则》。
    特此公告。
    
天津劝业场(集团)股份有限公司    监事会
    2004年8月26日