本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004 年4 月22 日下午2：00 在公司九楼小会议室召开，应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议并通过公司2003 年度监事会工作报告；

    二、审议并通过公司2003 年度报告及摘要；

    三、审议并通过公司2003 年度财务决算报告；

    四、审议并通过公司2003 年度利润分配方案；

    五、审议并通过公司关于计提减值准备的报告；

    六、审议并通过公司关于资产减值的报告；

    七、审议并通过公司关于原劝业超市合资后清算事项的议案；

    八、审议并通过公司《投资者关系管理制度》；

    九、审议并通过公司《信息披露管理制度》；

    十、审议并通过公司关于修改《公司章程》部分条款的报告。

    特此公告。