本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会2003年第四次临时会议于2003年12月19日下午以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事7人，独立董事庞漪女士因故未能出席本次会议。公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议审议并通过了关于公司投资5000万元委托天津渤海证券有限公司理财的议案，并决议如下：

    同意公司投资5000万元委托天津渤海证券有限公司代为理财。委托期限自2003年12月25日至2004年6月25日。

    详细情况见同期披露的公司对外投资公告。

    特此公告。