天津劝业场(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年8月22日在公司九楼小会议室召开,应出席董事八人,实出席董事七人,独立董事刘志远先生因公不能出席本次会议,委托独立董事罗永泰先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议:
    一、审议并通过公司2003年半年度报告;
    二、审议并通过公司2003年半年度报告摘要;
    三、审议并通过公司投资500万元建立劝业超市连锁公司并聘任崔晓君同志为该公司法人代表的议案。
    特此公告。
    
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会    2003年8月22日