公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会决定召开2002年第一次临时股东大会。本次股东大会召开的议案已于2002年10月25日公司第四届董事会第四次会议讨论通过，会议决议已在2002年10月28日《中国证券报》上予以公告，现将股东大会具体事宜公告如下：

    1、会议时间：2003年1月27日（星期一）上午9点30分

    2、会议地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

    3、会议议程：

    审议关于天津商场资产置换事项协议及关联交易事项（详见同时刊登的《关联交易公告》）。

    董事会承诺：于股权登记日之前取得交易地块的土地使用权证并公告。

    4、参加会议有关事宜：

    （1）出席会议范围：

    ①2003年1月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    ②本公司董事、监事、全体高级管理人员及聘请的律师；

    ③因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席。

    （2）参加会议登记办法：

    请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2003年1月24日上午9：00－12：00,下午2：00－5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址：天津市和平区和平路290号

    联系电话：022－27304989

    邮政编码：300022

    （3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理