天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会2002年第三次临时会议于2002年12月26日上午9：00在本公司九楼小会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘志远先生因公不能参加本次会议，委托独立董事罗永泰先生代为参会并行使表决权。公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    关于资产置换协议及关联交易公告。

    此项交易需经股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。与会董事分别发表了同意的意见，独立董事罗永泰发表了独立董事意见。交易具体内容详见关联交易公告。

    特此公告。