本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年8月16日上午9点在本公司九楼小会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘志远先生因公不能参加本次会议，委托独立董事罗永泰先生代为参会并行使表决权。公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议审议通过了相关报告和议案，形成决议如下：

    1、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要；

    2、审议通过了关于天津商场资产置换事项的议案；

    经与有关部门协商，公司拟对天津商场以资产置换的方式进行剥离。置换方案为：以大股东劝业华联集团（简称劝华集团）的土地使用权与天津商场进行置换。天津商场经评估的净资产为1791万元，经资产置换双方协商，拟以资产置换基准日天津商场的经审计的净资产值2763.54万元作为资产置换交易之对价。

    目前公司已完成了拟定方案、对天津商场审计评估、转移本公司为天津商场贷款担保等前期准备工作，由于土地评估工作尚在进行中，故该置换事项正式交易尚待时日，本公司将对上述交易进展情况做进一步公告

    鉴于劝华集团是公司的大股东，因此上述置换构成关联交易，关联交易公告待正式协议签定之后披露。

    上述关联交易，已得到独立董事的同意。

    特此公告。