天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月20 日 下午13点30分在本公司九楼小会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司5 名 监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了选举和 聘任事项，形成决议如下：

    1、选举刘树明先生为公司董事长；

    2、经刘树明先生提议，选举李海泉先生为公司副董事长；

    3、聘任李海泉先生为公司总经理；

    4、经李海泉先生提名，董事会聘任张建田先生、张宏鑫先生、 晁金彪先生为 公司副总经理；

    5、董事会聘任王茜女士为公司董事会秘书。

    特此公告。