天津劝业场(集团)股份有限公司第三届董事会2002年第一次临时会议于2002年 2月26日下午14时30分在本公司九楼小会议室召开，应到董事6人，实到董事6 人， 公司4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董 事长汪恒广先生主持，讨论了有关人事变动的议案，形成如下决议：

    1、同意现任董事长汪恒广先生因工作调动辞去公司董事长及董事职务；

    2、选举党委书记刘树明先生任公司董事长；

    3、免去刘树明先生公司总经理职务。

    特此公告