经公司董事会研究决定：公司第二次股东大会定于一九九四年四月三十日在天 津市召开，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1.审议公司董事会一九九三年度工作报告；

    2.审议公司监事会一九九三年度工作报告；

    3.审议总经理业务工作报告；

    4.审议公司一九九三年红利分配方案，即向全体股东按每10股送2股配售3股， 每股配售价人民币2元；

    5.修改公司章程。

    二、出席会议股东资格：

    凡一九九四年四月十四日下午3时持有本公司三万股以上（含三万股）的股东， 不足三万股的股东可自行协商，推荐一名代表（足三万股）参加会议，也可委托有 资格的股东行使表决权。

    三、出席会议登记办法

    1.凡具备出席会议资格个人股东需携带本人身份证、股票帐户卡和持股证明。 法人股东需携带企业介绍信、委托书和持股证明在本公司办理登记手续。外地股东 可来函登记。股东登记时将告知股东大会的地址。

    2.登记时间：一九九四年四月十七日至一九九四年四月十九日（上午九时至下 午五时）。

    3.登记地点：天津和平区和平路290号（天津劝业场股份有限公司六楼）邮编： 300022

    联系人：赵秉祥 陈利生

    电话：（022）7304814（直线）

    传真：（022）7302378

    4.会期半天。交通费、食宿自理。

    特此公告

    

天津劝业场股份有限公司

    一九九四年四月一日