天津劝业场（集团）股份有限公司董事会三届十次会议于2001年4月10 日在公 司九楼小会议室召开，会议讨论通过了如下决议：

    一.审议通过了2000年度董事会工作报告：

    二.审议通过了2000年度总经理工作报告；

    三.审议通过了2000年度报告及年报摘要；

    四.审议通过了2000年度财务决算报告；

    五.审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配预定政策：

    1.公司2000年度利润分配预案：

    2000年度公司实现税后利润34752594.16元，提取10%法定公积金3475259.42元, 提取10%法定公益金3475259.42元，可供股东分配利润27802075.32元，分配预案为： 每10股派发现金红利0.95元（含税）。此决议尚需经股东大会表决通过。

    2. 公司2001年利润分配预定政策为：

    2001年公司分配一次利润，分配形式为派发现金，2001年实现净利润用于分配 的比例为30-60%，2000年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10-20%， 具体分配方案将根据公司当时实际情况决定。

    六.审议通过关于召开公司第九次股东大会（2000年度股东年会）的决议。

    现将召开股东大会的有关事项公告如下：

    1.会议时间：2001年5月18日（星期五）上午九时三十分

    2.会议地点：公司九楼会议厅

    3.会议内容：

    一. 审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    二. 审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    三. 审议通过2000年度总经理业务工作报告及财务决算报告；

    四. 审议通过2000年度报告及摘要；

    五. 审议通过公司2000年度利润分配预案；

    4. 参加会议有关事宜:

    参加会议范围:

    （1）.2001年5月15（星期二）日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东;

    （2）.本公司董事、监事、高级管理人员。

    登记办法:

    请符合上述条件的股东于2001年5月16日至17日持股东帐户、 身份证到本公司 证券部办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址:天津市和平区和平路290号

    联系电话: 022 27304989

    传真电话: 022 27305348

    邮编:300022

    3 .会期半天,与会股东食宿及交通费自理。