天津劝业场（集团）股份有限公司董事会三届八次会议于2001年2月 2日上午9 时30分在公司九楼小会议室召开,应出席董事7人,实出席董事7人, 会议由董事长韩 文彬主持,监事会成员列席了会议,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司有关人事任免的议案：

    会议决议：免去唐吉霞公司总经理职务,聘任刘树明为公司总经理,根据总经理 提议,免去徐宏、宫书毅公司副总经理职务,聘任李海泉、晁金彪为公司副总经理。

    二、审议通过关于变更公司董事的议案：

    因工作变动,董事会同意韩文彬、唐吉霞、徐宏辞去公司董事职务； 推荐汪恒 广为董事候选人 简历附后 提交本次临时股东大会审议通过。

    三、会议决定召开公司2001年第一次临时股东大会：

    1、会议时间：2001年3月8日 星期四 上午9时30分

    2、会议地点：公司九楼会议厅

    3、会议内容：

    1 审议公司董事韩文彬、唐吉霞、徐宏辞去董事职务的申请；

    2 审议公司董事会关于增补汪恒广为公司董事的议案。

    4、参加会议有关事宜：

    1 参加会议范围：

    A、2001年3月2日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东；

    B、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2 登记办法：

    请符合上述条件的股东于2001年3月5日至3月7日持股东帐户、身份证到本公司 证券部办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：天津市和平区和平路290号

    联系电话： 022 27304989

    传真电话： 022 27305348

    邮编：300022

    3 会期半天,与会股东食宿及交通费自理

    附：董事候选人汪恒广简历：

    汪恒广,男,1952年3月生,大专文化,经济师,1969年参加工作, 曾任河北省五金 交电公司业务员、保管员,天津市五金交电公司小五金批发部业务员,天津市五金交 电公司团委书记,天津市五金交电公司副经理,天津市五金交电公司经理兼党委副书 记,天津金元宝商厦集团有限公司副总经理。现任天津商业投资有限公司经理、 天 津劝业场（集团）股份有限公司党委书记。

    附：总经理刘树明简历：

    刘树明,男,1958年1月生,大专学历,助理经济师,1974年参加工作, 曾任天津和 平区修配公司喷漆厂工人,兰州军区空军87469部队代理司务长, 天津劝业场人事科 科员,天津劝业场黄骅联营公司副经理,天津劝业场（集团）股份有限公司针织商场 副经理、经理,天津市文化用品公司总经理。现任天津劝业场 集团 股份有限公司 副总经理。

    附：副总经理李海泉简历：

    李海泉,男,1968年7月生,研究生学历,硕士学位,助理经济师,1990年7月参加工 作,曾任天津文化站经理办公室干部、秘书、副主任,天津文化站企业管理办公室主 任,天津文化站大世界文化用品商厦经理,天津文化照相器材采供部经理, 天津劝业 场（集团）股份有限公司文化用品商场副经理。现任天津劝业场 集团 股份有限公 司配送中心经理。

    附：副总经理晁金彪简历：

    晁金彪,男,1951年10月生,大专学历,高级政工师,1965年参加工作,曾任天津滑 翔学校学员,海军潜艇22支队战士、干部、副艇长、艇长,海军潜艇学院学员, 海军 司令部干部,天津一商局办公室副主任,益商集团总公司总务部部长。现任天津华联 商厦股份有限公司副总经理。