天津劝业场股份有限公司第六次股东大会(1997年年会)于一九九八年四月十六 日上午九时在本公司九楼九重天会议厅召开 , 出席会议的有 26 名股东代表股权 68970889股。

    会议在天津市和平区公证处公证员公证下,审议并通过了以下报告和议案:

    一.审议并通过一九九七年度董事会工作报告,一九九七年公司董事会在设计公 司发展方向,规范企业行为,支持经理室工作方面作出积极的努力, 对公司二步发展 起到了积极的推动作用,使公司各项工作较一九九六年度又有了新的发展,在连续两 年进入全国十强的基础上,一九九七年在国内贸易部发布的全国249家大型商场一九 九七年商品销售排行榜中名列第六位。

    二.审议并通过了公司一九九七年度监事会工作报告,监事会认为董事会全体成 员忠于职守,勤奋敬业,深化改革,廉洁奉公,努力维护股东和公司的利益, 带领全体 员工奋力拼搏,实现了公司发展,保证了国有资产保值增值,维护了股东权益。

    三.审议并通过了一九九七年度公司总经理业务工作报告及财务决算报告。一 九九七年公司实现主营业务收入13.99亿元,利润5740.6万元, 比一九九六年分别增 长10.07％和3.62％,会议决定续聘天津会计师事务所,聘期为一年。

    四.审议并通过了关于修改公司章程的议案和修改后的公司章程。

    根据中国证监会一九九七年十二月十六日《关于发布上市公司章程指引》的通 知的要求,对天津劝业场股份有限公司章程进行了修改,会议通过了修改后的《天津 劝业场股份有限公司章程》。

    五.审议并通过了一九九七年度利润分配方案

    一九九七年公司实现税后利润48768396.22元,提取法定公积金10％, 4876839 .62元,提取法定公益金10％,4876839.62元,提取任意公积金40％,19507358.49元, 可供股东分配的利润19507358.49元,一九九六年可供股东分配利润37646087.47元, 两年合计可供股东分配利润57153445.96元,分配方案为;以一九九七年末股本计算, 每10股派送红股2股,以资本公积金转增3股。

    以一九九七年末股本计算,每10股派送红股2股,共送出红股32516569股,每10股 以资本公积金转增3股共转增48774854股,由于公司第三次配股于一九九八年三月十 四日结束,公司股本由162582847股增至211357701股,股本总额增长30％, 按增长后 的股本计算,一九九六年,一九九七年合并分配方案为每10股派送红股1.54股,以资 本公积金转增2.3股,本次送股后,公司股本为292649125股。

    公司一九九七年末资本公积金为13768.5万元,配股后资本公积金34072.7万元, 本次转增资本公积金4877.4万元,转增后公司资本公积金29195.3万元。