天津劝业场股份有限公司1997年临时股东大会于1997年10月24日在公司九楼九 重天会议厅召开,出席会议股东32人,代表股份56583845股, 占公司总股本的34.8％。

    会议在天津市和平区公证处公证员现场公证下,审议通过了公司关 于1997年配 股方案的相关事宜即收购天津商场的议题,关于配股方案公 司已于1997年6月19 日 在《上海证券报》、《天津劝业场股份有限公司第五次股东大会(1996年年会)决议 公告》中向全体股东进行了公司 ,这次临时股东大会重点是向股东报告关于天津劝 业场股份有限公司收购天津商场事宜。会议向股东详细介绍了天津商场的基本情况 和发展设想(详见同日刊登的收购公告),会议以56559545票占有效票99.96％的表决 数通过了关于收购天津商场的决议?并在关联方国家股东代表---益商集团总公司不 参加投票的情况下,以11206545票占有效票的99.78％的表决数通过了此方案。会议 还向股东报告了公司国家股东配股的实物资产----华运商贸物业公司(唐口仓库)的 情况 ,并公告了经国家股股东提议公司董事会关于本次部分法人股承诺转让配股权 股份以10:0.63的比例向国家股东和社会公众股东同时转让的决议。