天津劝业场股份有限公司第二届董事会第三次会议于一九九六年四月二十二日 在公司本部召开,会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过了一九九六年度董事会工作报告和总经理业务工作报告。

    一九九六年是公司为二步发展打基础的关键一年。 全年实现主营业务收入 127129.80万元,比上年增长3.47％,净利润4705.76万元,比上年增长0.6 1％,一九 九六年各项经济指标在天津市位居首位,在国内贸易部发布的全国150家大型商场96 年销售排行榜中名列第九位。

    二、审议通过了公司一九九六年度报告摘要（详见1997年4月23 日《上海证券 报》）；

    三、审议通过了公司一九九六年度利润分配预案；

    一九九六年公司实现净利润4705.76万元,提取10％法定公积金470.5 8万元,提 取10％法定公益金470.58万元,可供股东分配利润3764.60万元, 考虑到公司发展及 更有利于回报股东,董事会决议:一九九六年利润暂不分配, 本决议尚需经股东大会 表决。

    四、通过公司有关投资、经营授权决议；

    五、通过关于聘任公司董事赵熙珍兼任公司董事会秘书决议；

    六、通过公司关于实施配股的决议,配股方案为每10股配售3股, 每股配售价暂 定按在发布配股公告前20天收盘价平均价格的40％──70％计算, 本决议尚需经股 东大会表决；

    七、召开第五次股东大会（一九九六年年会）,股东大会的有关事项公布如下:

    1、会议时间:1997年6月18日

    2、会议地点:公司九楼九重天会议厅（公司本部九楼）

    3、会议内容:

    （1）审议通过董事会工作报告；

    （2）审议通过监事会工作报告；

    （3）审议通过总经理业务工作报告及一九九六年财务决算报告；

    （4）审议一九九六年利润分配方案；

    （5）审议公司董事会关于实施配股的决议；

    （6）通报公司董事会有关投资、经营授权的决议。

    4、参加会议办法

    （1）参加会议范围

    A、1997年6月13日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东；

    B、公司国家股东、法人股东；

    C、公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）请符合上述条件的股东于1997年6月17日持股东帐户卡、身份证及交割单 到本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址:天津市和平区和平路290号

    联系电话:（022）2721111转2869

    传真:（022）27305348

    邮编:300022

    （4）会期半天,与会股东住宿及交通等费用自理。