本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2007年第二次临时会议通知以书面形式于2007年7月23日发出,会议于2007年7月27日以现场表决方式召开,应到董事九人,实到董事九人。监事会主席刘瑞萍女士出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议作出如下决议：

    一、根据中国证监会《关于开展“加强上市公司治理专项活动”有关问题的通知》(证监公司字[2007]28号)及天津证监局“关于转发《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知”(津证监上市字[2007]13号)的要求,公司对公司治理情况进行自查,形成了《关于公司治理的自查报告及整改计划》,经全体董事进行审议表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项自查报告及整改计划。

    本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、本公司网站：www.qyc.com.cn,欢迎监管部门和广大投资者对本公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此,公司特设下列专门电话、传真和电子邮箱,接受投资者和公众的意见和建议。

    联系电话：022-27304989

    传真电话：022-27304989

    公司电子邮箱：tjqy600821@yahoo.com.cn

    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn

    天津证监局：tianjin@csrc.gov.cn

    上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn

    二、审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

    9位董事一致同意此议案,《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

    2007年7月27日