本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场(集团)股份有限公司(下称公司)2006年第三次临时股东大会于2006年10月20日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开,会议由公司董事长刘树明先生主持,出席会议的7名股东代表股份103999342股,占公司有表决权总股份416268225股的24.98%,公司全体董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议审议了以下事项,并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决:

    一、审议并通过了公司关于增补董事的议案(详见2006年8月31日《上海证券报》、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    二、审议并通过了关于提名独立董事候选人的议案(详见2006年8月31日《上海证券报》、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    三、会议以特别决议的形式审议并通过了关于修改《公司章程》的议案(《天津劝业场(集团)股份有限公司章程》(修改稿)详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    四、审议并通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案(《股东大会议事规则》(修改稿)详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    五、审议并通过了关于修改《董事会议事规则》的议案(《董事会议事规则》(修改稿)详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    六、审议并通过了关于《监事会议事规则》的议案(《监事会议事规则》(修改稿)详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    七、审议并通过了由公司控股股东天津劝业华联集团有限公司提案审议的关于公司董事会成立战略委员会并制定相关实施细则的议案(详见2006年9月23日《上海证券报》、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意票103999342股,占出席会议有表决权股份100%。反对票0股,弃权票0股。

    天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

    特此公告。

    天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

    2006年10月20日