天津劝业场股份有限公司董事会于一九九六年三月四日在公司九楼小会议室召 开一届九次董事会，会议审议并通过了如下决议：

    一、1995年度董事会工作报告；

    二、1995年度总经理业务工作及1995年度财务决算报告；

    三、1995年度利润分配及分红方案；

    一九九五年净利润46773791.52，提取10％法定公积金4677379.15元，提取 10 ％法定公益金4677379.15元，提取10％任意盈余公积金4677379.15元，可供股东分 配利润32741654.07元，分配方案为每10股派现金2.10元，应付股利29819569.29元， 剩余部分2922084.78元，留作未分配利润。

    四、1995年年度报告摘要。

    五、讨论修改公司章程；

    六、召开一届四次股东大会事宜:

    本公司董事会决定召开一届四次股东大会，现将有关事项公告如下:

    1、会议时间:1996年4月26日上午9:00(会期一天)。

    2、会议地点:公司九楼九重天会议厅

    3、会议内容:

    (1)审议1995年度董事会工作报告；

    (2)审议1995年度监事会工作报告；

    (3)审议1995年度总经理业务工作及1995年度财务决算报告；

    (4)审议1995年度利润分配及分红方案；

    (5)讨论修改公司章程；

    (6)讨论选举第二届董事会成员；

    (7)讨论选举第二届监事会成员；

    (8)其他事项。

    4、参加会议办法:

    (1)①凡是1996年4月12日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东 均可参加会议；②公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)请符合上述条件的股东于1996年4月22日-24日持股东帐户卡、 身份证及交 割单到本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司证券部地址:天津市和平区和平路290号公司九楼

    电话:022-7211111、7212222转2869

    传真:022-7305348 邮编:300022

    联系人:陈利生 商晓晖

    (3)凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会。 授权委托书格式附 后。

    (4)凡参加会议的股东食宿及交通费自理。