本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津劝业场(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月14日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开,出席会议的11名股东代表股份105609401股,占公司股份总数的36.1%。其中出席会议的流通股股东7 人,代表股份197520股;非流通股股东4人,代表股份105411881股,符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长刘树明先生主持,会议审议了以下事项,并以记名投票方式进行了表决:
    审议并通过了关于拟转让公司所持有的渤海证券有限责任公司股权的议案。(详见2005年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》)
    同意8585809股,占出席会议有表决权股份总数的100%,其中流通股股东197520股,非流通股股东8388289股。反对0股。弃权0股。本次股权转让涉及公司控股股东天津劝业华联集团有限公司,已构成关联交易。因此,天津劝业华联集团有限公司回避表决。
    天津尚志律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。
    特此公告。
    天津劝业场(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2006年2月14日