本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津劝业场(集团)股份有限公司第五届监事会2005年第二次临时会议于2005年12月29日下午2时在公司九楼小会议室召开。应出席监事5人,实出席监事5人,会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议:
    一、审议并通过公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司捌仟万股股权的议案。
    同意5票、反对0票、弃权0票。
    二、审议并通过公司《关联交易公告》。
    同意5票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    
天津劝业场(集团)股份有限公司    监 事 会
    2005年12月29日