本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第一次临时会议于2005年11月25日以传真形式发出通知,会议于2005年11月28日下午以通讯方式召开,应到董事6人,实到董事6人,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议审议并通过如下决议:
    同意将公司持有的天津市商业银行股权转让给天津保税区投资有限公司。该股权数量为1000万股,买入成本为1.00元/股,公司目前记帐帐面值为1.00元/股,转让价格为1.45元/股。
    特此公告。
    天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
    2005年11月28日