上海隧道工程股份有限公司第三届监事会第十次会议于2003年3月20日在海防路435号申海大厦19楼会议室召开。应到监事5人,实到监事4人,徐健监事因公务未能出席会议,委托崔建跃监事代为出席并行使表决。会议由监事长朱家祥主持,《符合公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议审议通过如下决议：

    一、第三届监事会工作报告,决定提交股东大会审议。

    二、关于监事会换届选举的议案；

    1、公司第四届监事会由5人监事组成,其中包括2人职工代表担任的监事；

    2、经本次监事会审议通过预案后,决定推荐朱家祥先生、陈洪彰先生、朱美君女士为新一届的监事候选人,提交公司2002年度股东大会选举,职工代表担任的监事由公司职代会选举产生,由朱晨红、张思忠为公司第四届监事会监事,公司第四届监事任期3年。提请股东大会审议批准。(候选监事简历见附件)；

    三、关于收购宁波常洪隧道发展有限公司45%股权之关联交易的议案。

    四、关于2002年年报期初数追溯调整的说明。

    监事会审议了公司2002年年度报告中的监事会报告等内容, 认为：

    1、2002年度公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行各项决议,其决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求,完善了独立董事制度,健全了内部控制制度,提高了决策的科学性和有效性。公司董事及经理层在执行公司职务时没有发现违反法律、法规及《公司章程》或有损公司利益的行为。

    2、上海立信长江会计事务所有限公司审计了2002年度财务报告,并出具了＂标准无保留意见＂的审计报告。公司监事会确认年报真实、准确、客观地反映了公司年度财务状况和经营成果。

    3、报告期内,经股东大会批准,公司对2001年配股资金作了募集资金项目之间投向的调整,决定不再投资高境500吨城市生活垃圾处理厂项目,将原计划投入此项目的募集资金全部改投大连路隧道工程,确保了募集资金的使用效率,也为大连路隧道工程加快施工提供了资金上的保证。大连路隧道工程目前施工进展顺利,去年底两条圆隧道全部贯通,工程节点全部受控。预计工期将提前8个月,今年可竣工通车,使得配股资金将提前产生收益。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、报告期内,公司的关联交易公平、公正,合理,未发现有损公司及股东利益的行为。

    监事会对公司董事、总经理和其他高级管理人员过去一年取得的经营业绩表示充分肯定,希望公司董事会继续遵循公司章程和《公司法》的各项规定,加强财务管理、施工管理等,完善对外担保制度、进一步加强对应收账款的催讨,进一步提高经济效益。

    特此公告。

    附：第四届监事会监事候选人简历(按姓氏笔划排序)

    朱美君,女,1952年12月出生,大学专科,高级政工师,中共党员。曾任中建二局二公司党委副书记；上海市浦东市政工程建设处党委副书记、现任上海市建设工程管理有限公司董事长、党委书记、隧道股份公司监事。

    朱家祥先生,1948年3月出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾任上海市政二公司党委副书记、副经理；上海隧道建设办公室副主任；上海市市政工程管理局施工处副处长、计财处副处长、上海市市政工程管理局局长助理兼计财处处长；上海城建(集团)公司总经理、现任上海城建(集团)公司党委书记、董事长、隧道股份公司监事长。

    陈洪彰,男,1948年3月出生,大学专科,高级经济师,中共党员。曾任上海市市政二公司工会主席；上海市合流污水治理工程建设处党委副书记；上海市市政工程材料公司党委书记；上海市市政二公司经理、现任上海市第二市政工程有限公司董事长、党委书记、隧道股份公司董事。

    附：第四届监事会职工监事简历(按姓氏笔划排序)

    朱晨红,女,1967年2月出生,大学学历,工程师,中共党员。曾任上海隧道公司材料分公司办公室主任、团总支书记；上海隧道工程股份有限公司团委书记；上海隧道工程股份有限公司研究所党支部书记、副所长；上海隧道工程股份有限公司宣广部主任、党办主任、党委书记助理、现任隧道公司党委副书记。

    张思众,男,1952年12月出生,大专学历,经济师,中共党员。曾任解放军3850部队战士；上海外轮航次修理厂工人；上海仪表厂工人、党支部委员、组织干事；上海隧道公司研究所劳资科科长、副所长；上海隧道工程股份有限公司副总经济师兼资产部主任、担任过上海隧道工程股份有限公司第二届监事会监事；现任上海隧道工程股份有限公司总经济师。