本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年4月22日

    ●会议召开地点：另行通知

    ●会议方式：现场形式

    ●重大提案：《公司2003年配股的提案》、《关于董事会换届选举的议案》

    一、召开会议基本情况

    上海隧道工程股份有限公司决定在2003年4月22日上午9：00现场召开第三届第四次股东大会(2002年年会)。

    二、会议审议事项：

    1、 审议《公司第三届董事会工作报告》；

    2、 审议《公司第三届监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、 审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、 审议《公司关于2003年符合配股条件的议案》；

    6、 审议《公司2003年配股的提案》；

    (1) 本次发行股份的数量；

    (2) 配股价格及定价方式；

    (3) 本次配股发行对象；

    (4) 本次配股募集资金的用途及数额；

    (5) 本次配股决议的有效期限；

    (6) 对董事会办理与本次配股有关的具体事宜的授权。

    7、 审议《公司2003年配股募集资金运用的可行性研究报告》；

    8、 审议《关于收购宁波常洪隧道发展有限公司45%股权之关联交易的议案》；

    9、 审议《公司前次募集资金使用情况说明》；

    10、 审议《关于董事会换届选举的议案》；

    11、 审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

    12、 审议《关于2002年度会计师事务所报酬的议案》；

    13、 审议《关于聘任2003年度会计师事务所的预案》。

    三、会议出席对象：

    1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2. 2003年3月27日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    四、会议登记方式：

    1. 本公司股东请于2003年4月8日上午九时至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明,前往上海市虹漕南路155号(市委党校对面)本公司教育培训中心办理登记手续(可乘92、93、122路公交车)。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

    2. 登记时将发给会议通知,并确定会议地点,股东和代表人凭通知出席会议；

    3. 会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    4. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

    五、公司联系地址：上海市肇嘉浜路239号

    邮编：200032 联系电话：021-64175588-2096

    传真：021-54520596 联系人：蒋玲小姐

    

上海隧道工程股份有限公司董事会

    2003年3月20日