上海隧道工程股份有限公司于一九九五年十月二十一日在本公司会议中心召开 一届五次董事会,会议通过了《关于调整公司部分董事的决定》。

    公司原董事张睛蔺先生已离开本公司到外单位工作, 本人认为不宜再担任我公 司董事之职,郑重向董事会提出申请,要求辞去本公司董事职务。董事会接受张睛蔺 先生辞去本公司董事的请求,张睛蔺先生不再担任本公司董事职务。

    股东单位上海万国证券公司因人事变动,来函我公司要求更换董事。 董事会尊 重股东单位的意愿,同意该公司副总裁王培君女士接替管金生出任本公司董事。

    以上决定将提交下次股东大会予以确认。

    附:王培君女士简历

    王培君,女,45岁,研究生在读,现任上海万国证券公司副总裁。持有本公司股票 零股。