上海隧道工程股份有限公司第三届第十三次董事会于2002年11月18日在上海市海防路435号申海大厦召开,应到董事11名,实到10名,另1名董事因公外出未出席,5名监事和6名高级管理人员列席会议。会议由董事长姜先赋先生主持。

    与会董事经审议通过了以下议案：

    一、 公司关于收购上海水泥成品有限公司部分资产的议案(与该关联交易有较大利害关系的3名董事放弃在董事会上对该议案的投票权,另2名利害关系较小的董事出具诚信承诺函进行了表决)；

    二、 关于召开第三届第三次股东大会的决定。

    特此公告。