本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间:2002年12月20日
    ●会议召开地点:登记时另行通知
    ●会议方式:现场会议
    ●重大提案:关于收购上海水泥成品有限公司部分资产的议案
    上海隧道工程股份有限公司定于2002年12月20日(星期五)召开第三届第三次股东大会。
    一、 会议的主要内容:
    审议公司关于收购上海水泥成品有限公司部分资产的议案。
    二、会议出席对象:
    1. 本公司的董事、监事和高级管理人员;
    2. 2002年11月26日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
    三、会议登记方式:
    1. 本公司股东请于2002年12月10日上午九时至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明,前往上海市虹漕南路155号(市委党校对面)本公司教育培训中心办理登记手续(可乘92、93、122路公交车)。异地股东可通过传真或信函方式办理登记;
    2. 登记时将发给会议通知,股东和代表人凭通知出席会议;
    3. 股东大会会议定于2002年12月20日上午9:00正式开始;
    4. 会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
    5. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。
    四、公司联系地址:上海市肇嘉浜路239号
    邮编:200032 联系电话:021-6417558-2096
    传真:021-54520596 联系人:蒋玲小姐
    
上海隧道工程股份有限公司董事会    2002年11月18日