上海隧道工程股份有限公司第三届第十一次董事会于2002年8月8日在上海市漕溪路201号本公司会议中心召开,应到董事11人,实到10人,1名董事因公外出,授权委托其他董事行使表决权,5名监事和6名高级管理人员列席会议,会议由董事长姜先赋先生主持。

    与会董事经审议通过了以下议案：

    1、公司2002年半年度报告正本及摘要；

    2、关于不再投资上海高境500吨城市生活垃圾综合处理厂项目的议案。

    该项目原为公司2001年度配股投资项目,经2002年5月31日第三届第二次股东大会批准,对应配股资金砖头另一配股项目上海市大连路隧道。该项目则以自筹资金投资。（详见2002年6月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》公告。）

    现该项目一方面由于垃圾厂项目用地选址仍未被确定,使得项目实施仍无定期；另一方面,由于政府的的补贴、税收等政策依然没有得到落实,根据我国电力部门厂网分开的重大改革,导致电价将进一步下调,原预测的垃圾发电盈利部分将受一定影响。这些原因都将对该项目原先的盈利基础和盈利空间产生不利影响。同时由于公司正在投资的配股投资的上海市大连路隧道等项目已进入建设高峰,还需部分自筹资金。为了集中力量搞好在建的投资项目,确保公司对外投资的盈利最大化、最优化,决定不再投资该项目。

    特此公告。