本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隧道工程股份有限公司定于2002年5月31日（星期五）上午9：00召开第三 届第二次股东大会（2001年年会）。

    一、会议的主要内容为：

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年度监事会工作报告；

    3、公司2001年度财务决算报告；

    4、公司2001年度利润分配预案；

    5、公司2001年度资本公积金转增股本预案；

    6、公司进行资产置换关联交易的议案；

    7、公司董事会议事规则（修订稿）；

    8、公司监事会议事规则（修订稿）；

    9、公司股东大会议事规则（修订稿）；

    10、公司章程修正案；

    11、免去高亢先生监事职务；

    12、选举朱家祥先生担任公司监事职务；

    13、关于增加上海市大连路越江隧道工程项目投资比例的议案；

    14、关于2001年度配股募集资金项目间投向调整的议案；

    15、公司独立董事津贴标准议案；

    16、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。

    以上事项1、3、4、5、13、14、16详见2002年4月6日《中国证券报》、《上海 证券报》刊登的本公司第三届第八次董事会决议公告,事项6、7、9、10、 15 详见 2002年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的本公司第三届第七次董事会 决议公告,事项2、8、11、12详见2002年4月6日《中国证券报》、 《上海证券报》 刊登的本公司第三届第六次监事会决议公告。

    二、会议出席对象：

    1.本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2.2002年5月9日交易结束后, 在上海证券中央结算公司登记在册的持有本公司 股票的全体股东。

    三、会议登记方式：

    1.本公司股东请于2002年5月16日9:00-11:30、13:00-16:00, 携带本人身 份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明 , 前往上海市漕溪路 201号本公司会议中心办理登记手续。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

    2.登记时将发给会议出席证,会议地点在出席证上注明,股东和代表人凭出席证 出席会议；

    3.会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理；

    4.根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组 办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本 公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定, 不向参加 股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

    四、公司联系地址：上海市肇嘉浜路239号

    邮编：200032联系电话：021-64312461

    传真：021-54520596联系人：金波先生